为什么数字货币变现风控成群!

         很多人在数字货币资产变现的过程中,被银行风控, 轻者让你提交各种资金来源材料,审核到你生无可恋. 重者永久性关户.

      看到身边有很多列子, 比如海妖交易所提款到香港渣打被渣打拒收,拒收还算是乐观的情况,怕的是关户. Okcoin提现到华美velo,导致关户. 除了银行 EMI(电子货币机构)也会风控. 群有的pautend (立陶宛电子货币机构) 资金冻结180天.

     风控的主要原因是什么呢?  主要就是反洗钱. 因为有很多非法的收入来源流入全球资本市场,干扰了金融市场的正常运作,

     那么,哪些行为容易遭到反洗钱审查呢?

     容易触发反洗钱的情形: 大规模资金对敲. 重点监察地区资金汇入.比如:古巴.伊朗.朝鲜.缅甸.柬埔寨.俄罗斯.越南.菲律宾.

     数字货币平台交易资金汇入,这是重灾区. 虽然买卖数字货币是个人自由,银行无权干涉,但是如果数字货币平台无法充分披露或者涉嫌洗钱,银行有权冻结你的账户!

     传统的实体银行:渣打,汇丰,华美,BOA等实体银行对数字货币的态度如何?

      通常来说并不建议接受数字货币相关资金,并不是说你收了之后一定会出问题,只是有一定概率,看运气.而且即便你当时收了没问题,也存在秋后算账的可能性.一旦关户,就是永久性关户!

      所以,在数字货币变现的过程中,应该注意规避封控,一定要珍惜你的银行账户.